Олег Якимов - Легализация доходов, приобретенных преступным путем

• Название: Легализация доходов, приобретенных преступным путем
• Автор: Олег Якимов
• Жанр: Юриспруденция
• Год: 2005
• ISBN: 5-94201-430-2

В предлагаемой читателю работе рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом учитываются изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ законом, подписанным Президентом России 8 декабря 2003 года.

Автор анализирует проблемы законодательного описания преступлений, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ, основания установления уголовно-правового запрета на легализацию, проблемы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания за легализацию, проблемы пенализации.

Книга предназначена для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся уголовным правом.

---

147

Комментарий Конвенции см.: Михайлов В. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 23.

148

Цит. по кн. «Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Материалы конференции. М., 2001. С. 128–129.

149

Шибкое О.Н. Принципы и нормы международного уголовного права как источник уголовного права: Дис… канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 49.

150

Уголовное право России. Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. С. 780.

151

Слюсарь Н.Б. Реализация международных обязательств Российской Федерации в уголовном законодательстве России: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2000. С. 16.

152

Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. М., 1999. С. 14.

153

Кузнецова Н.Ф. Главные тенденции развития российского уголовного законодательства // Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 10.

154

Текст Конвенции см., напр.: Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Материалы конференции. М., 2001. С. 128–129.

155

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая. С. 4.

156

Рубченко М. Изгнание из рая // Эксперт. 2002. 10 июня (№ 22). С. 49; Ергунова Е. Тольяттинские капиталы прячутся на Кипре // Площадь Свободы. 2002. 2 июля (№ 117 (2823)). С. 3.

157

Шохина Е. Неуловимые // Эксперт. 2002. 2 дек. (№ 45). С. 61.

158

Рубченко М. Изгнание из рая // Эксперт. 2002. 10 июня (№ 22). С. 49.

159

Голикова Л. Офшоры европейской сборки // Коммерсантъ-деньги. 2003. 7 апр. (№ 13(418)). С. 24.

160

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 11.

161

Там же. С. 174.

162

Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) преступных доходов как преступление международного характера // Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и стран СНГ 2002. Материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, 12–13 апреля 2002. В 3 ч / Под общ. ред. В.А. Киселевой. Ч. 3. Челябинск, 2002. С. 303–305.

163

Перечень составов приводится по: Кудрявцев В.Н. Раздел второй. Глава 2. Преступления международного характера // Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. М., 1999. С. 149–180.

164

Наумов А.В. Влияние норм и принципов международного права на сближение уголовного права различных систем // Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 19.

165

Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. Н. Кудрявцева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 14.

166

Постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12. 3–4.

167

Существуют и другие термины: «международные общеуголовные преступления», «преступления, нарушающие международный правопорядок», «конвенционные преступления», «транснациональные преступления» (см., напр.: Трунцевский Ю.В. О классификации транснациональных преступлений. // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 455–456), однако вопрос об их наименовании мы не считаем принципиальным. Термин «преступления транснационального характера» мы полагаем предпочтительным из-за того, что он предусмотрен одноименной Конвенцией ООН (цитированной выше), а следовательно, уже получил официальное признание.

168

Кудрявцев В.Н. Раздел второй. Глава 2. Преступления международного характера // Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд., перераб. и доп. С. 149.

169

См., напр.: Номоконов В.А. Международное уголовное право. Учебное пособие. Владивосток, 2001. С. 36–37.

170

Низамиев А.Ш. Концепции международного экономического права в зарубежной доктрине // Российский юридический журнал. 1999. № 3 (23). С. 115.

171

Предвидя возможные возражения, заметим, что недавний отказ США от участия в этой организации был обусловлен не правовыми, а чисто политическими мотивами. Тем более, что США сами явились в свое время одним из инициаторов ее создания.

172

Евгений Касперский призывает создать интернет-полицию // Секрет фирмы. 2003. 21 апр. (№ 07 (23)). С. 72.

173

США ищут управу на спамеров // Ведомости. 2003. 23 мая (№ 86 (886)). С. Б7. См. также: Спаму – бой// Итоги. 2003. 22 апреля (№ 16 (358)). С. 47; Вишнепольский К. Убей спамера // Коммерсантъ-власть. 2003. 28 апреля (№ 16 (519)). С. 55; Лам Д. Спам приходит и на мобильники // Ведомости. 2003. 26 июня (№ 109 (909)). С. Б8.

174

Хисамова 3. «TB-плюс» выходит из минуса // Эксперт. 2003. 11 авг. (№ 29 (393)). С. 40.

175

Петрова С. «Прачечная» в Тихом океане закрылась// Ведомости. 2003. 18 дек. (№ 232 (1032)). С. Б5; Республика Науру ликвидирует банковские оффшоры // Коммерсантъ. 2003. 19 дек. (№ 231 (2834)). С. 7.

176

Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 51.

177

Голик Ю.В. Глобализация и преступность// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2001. С. 115.

178

Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов – под юрисдикцию ООН // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1999. С. 13.

179

Лысак Е.А. Международный опыт борьбы с «отмыванием» денег: воспользуются ли им в России // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 338.

180

Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С. 113.

181

В ч. 1 ст. 8 Конституции РФ и ч. 3 ст. 1 Гражданского кодекса РФ употреблен термин «финансовые средства», что с точки зрения экономической теории является более правильным, не говоря уже о терминологической приоритетности конституционных норм перед отраслевыми.

182

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 г. № 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.98 г. № 192-ФЗ, от 05.07.1999 г. № 128-ФЗ, от 31.05.2001 г. № 72-ФЗ, от 08.08.2001 г. № 130-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного суда РФ от 04.03.1999 г. № 50-0) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45. Ст. 2542 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. Ст. 1; 1999. № 21. Ст. 2668; 1999. № 28. Ст. 3461; 2001. № 23. Ст. 2290; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3432; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2.

183

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. С. 44.

184

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть Первая / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С. 173.

185

Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 Общая часть/ Отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков. С. 112.

186

Подробнее см.: Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис… канд. юрид. наук. М, 2000. С. 44. Причем, автор обосновывает свой вывод не только теоретическими выкладками, но и ссылками на практику Верховного и районных судов по ст. 175 УК РФ.

187

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 219.

188

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. С. 85; См., также: Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества // Уголовное право. 2000. № 3. С. 110.

189

Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем// Законодательство. 1999. № 4 (апрель). С. 12; Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 14.