Асламбек Аслаханов - О российской мафии без сенсаций

• Название: О российской мафии без сенсаций
• Автор: Асламбек Аслаханов
• Жанр: Юриспруденция
• Год: 2004
• ISBN: 5-94201-302-0

В новом издании книги известного российского государственного деятеля профессора А. А. Аслаханова исследуется феномен мафии, история ее возникновения и превращения в одну из глобальных проблем человечества. Дается подробная характеристика современного состояния российской организованной преступности, ее влияния на различные сферы социальной жизни. Критически осмысливаются традиционные для западных исследователей заблуждения относительно сущности понятия «русская мафия». Предлагаются новые решения в сфере борьбы с организованной преступностью.

Книга адресуется широкому кругу читателей, в том числе работникам правоохранительных органов, студентам и преподавателям юридических вузов.

---

Преступные сообщества с помощью теневых капиталов сформировали в России сеть лжепредприятий, ориентированных исключительно на незаконное обогащение. Объемы теневой экономики по разным оценкам достигают 50 % от общего объема российской экономики[34]. На криминальных сделках по «перекачке» государственных ресурсов в сферу теневой экономики, на проведении крупномасштабных банковских афер и незаконных валютных операций, а также на уклонении от уплаты налогов созданы миллиардные (в валюте США) состояния.

Даже если принять во внимание весьма существенный разброс оценок «отмытых» с помощью «Bank of New York» денег, добытых незаконным путем в России (от 4 до 100 млрд долл. США)[35], то в любом случае речь идет лишь об одном из многих каналов вывоза транснациональной организованной преступностью за рубеж имущества россиян.

Если в 1995 г. доходы российской криминальной экономики по оценкам специалистов составили свыше 60 млрд руб. (в современном масштабе цен), то к началу XXI в. эта цифра увеличилась до 100–110 млрд руб.[36] Для сравнения бюджет Федеральной программы РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы, утвержденный Государственной Думой составлял 4,3 млрд руб. (в современном масштабе цен), которые, впрочем, так и не были выделены в полном объеме. Можно утверждать, что и сегодня в России продолжает функционировать экономика, значительная часть которой искусственно «загнана в тень». Появились лишь проблески надежды заменить «налоговый пресс» на посильные для большинства участников экономической деятельности налоги.

Тенденции развития экономической преступности

Анализ современного состояния и тенденций развития экономической преступности в условиях сохранения или роста негативных явлений в экономике страны (гиперинфляция, массовые банкротства неконкурентоспособных производств, безработица, низкий жизненный уровень подавляющей части населения на фоне экономического процветания сверхтонкой прослойки представителей теневого бизнеса, углубление социальной дифференциации и др.) позволяет обнаружить следующие негативные тенденции в экономической преступности:

• тесное переплетение экономической и насильственной преступности в рамках организованной преступности;

• возникновение крупных преступных организаций мафиозного типа (иерархических преступных сообществ), которые контролируют целые сферы экономики и регионы (группы регионов);

• появление преступных сообществ, имеющих коррупционные связи во всех органах власти, в том числе в правоохранительных и контролирующих органах;

• усиление интернационализации преступной деятельности, укрепление связей отечественных организованных преступных групп с аналогичными структурами в странах ближнего и дальнего зарубежья;

• быстрое распространение новых способов совершения преступлений с использованием пробелов в регулировании рыночных отношений (фиктивные сделки, в том числе связанные с созданием лжепредприятий, организация лжебанкротств, выпуск необеспеченных ценных бумаг и т. п.);

• легализация преступных доходов в сферах приватизации, торговли недвижимостью, банковских операций в условиях отсутствия специального законодательства об ответственности за «отмывание» таких доходов;

• рост интеллектуального потенциала экономической преступности за счет создания в рамках преступных сообществ аналитических подразделений, активно использующих официальные информационные, исследовательские и организационно-управленческие структуры государства;

• отсутствие эффективного государственного контроля в сфере лицензирования предпринимательской деятельности.

Проникновение организованной преступности в легальную экономику

Эксперты ООН утверждают, что лишь малая часть полученных незаконным путем доходов используется в целях преступной деятельности, в то время как большая (направляемая частично через не попадающие под национальное регулирование финансовые центры) поступает в иностранные холдинговые компании и «поглощается» международными потоками капиталов.

Проникновение незаконно полученных средств в легальную экономику уменьшает риск обнаружения их источников и облегчает проведение дальнейших операций, особенно тех, которые осуществляются за рубежом путем предоставления в распоряжение организованных преступных группировок каналов транспортировки и распределения преступно нажитых капиталов.

Экономические факторы определяют цели организованной преступной деятельности и формы ее реализации в Российской Федерации. Во многих районах бывшего СССР годами складывалась теневая — параллельная легальной экономика со своим производством, распределением доходов, системой их укрытия от налогообложения, со «своей» сферой услуг, тарифами и оплатой, доступной лишь дельцам, располагавшим определенными финансовыми возможностями. До начала так называемого переходного периода (1989 г.) доля теневого сектора в России составляла 12 %, Чехословакии — 6 %; Польше — 16 %; Венгрии — 27 %. С началом реформ (после принятия Закона СССР «О кооперации») накопленные «теневиками» и «цеховиками» средства были брошены на международные и внутренние спекулятивные сделки. Для отмывания теневых капиталов их владельцы создали до 700 легальных экономических структур.

Сегодня офшорные зоны на небольших островах в южном регионе Мирового океана стали основными центрами по отмыванию денег российской мафии.

На территории небольшого островного государства Науру, где проживает всего 10 тыс. человек, имеется 400 (!) зарегистрированных офшорных финансовых центров. На Каймановых островах — 584. При этом банки Каймановых островов официально контролируют отмывание преступных денег, полученных от продажи наркотиков. Основным инструментом для отмывания «грязных» денег в Науру являются банки-нерезиденты, которые по своей природе представляют собой идеальные механизмы для этого, так как власти острова не в состоянии проверять ту информацию, которая предоставляется банками. К тому же на Науру отсутствует должное законодательное регулирование банковской деятельности. Основными клиентами подобного рода услуг, по данным Госдепартамента США, выступает российская, азиатская и южноамериканская организованная преступность[37].

Для сравнения: в развитых странах Запада теневая экономика составляет 5–10 %, в Африке и Латинской Америке — до 60–65 % от ВВП. Россия, как мы уже отмечали, примерно посередине между этими экономическими полюсами цивилизации. Многие эксперты считают, что главной причиной создавшегося положения стала неправильная стратегия экономической реформы.

По мнению вице-президента Вольного экономического общества, доктора экономических наук В. О. Исправникова, теневая экономика в России «набрала критическую массу» в 23 %[38]. Ее ключевым признаком можно считать уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания. При этом функцию средств платежа преимущественно несут наличные деньги, и особенно иностранная валюта. В число обычных методов реализации подобных отношений входят насилие и угроза насилием, применяемые к субъектам сделок.

«Действующие лица» теневой экономики делятся на две основные группы. Первую представляет «классический» криминальный контингент, существующий во всех странах. Это торговцы наркотиками, оружием, рэкетиры, сутенеры и т. п. Ко второй группе относятся уклоняющиеся от уплаты налогов предприниматели — от крупных предпринимателей до «челноков». В настоящее время численность «армии челноков» составляет примерно 2,5 млн человек. Еще около 10 млн человек, в том числе детей и подростков, бросивших школы, торгуют этими товарами. По данным ГУБЭП МВД РФ, в день от налогообложения утаивается до 100 млн долл. США. Свыше 300 тыс. человек живет «сборами» с торговли, в том числе около 20 % из них продают места на рынках продуктов питания и вещевых рынках, половина — за счет откровенного рэкета. Оставшаяся часть примерно пополам делится между работниками правоохранительных органов, осуществляющих надзор за подведомственной территорией, а также за транспортниками, которые перевозят товары. Доходы лиц, паразитирующих на мелкой розничной торговле, составляют от 50 до 500 тыс. руб. в день. Ни в одной стране мира фискальная политика правительства не загоняла в теневую экономику такое количество предпринимателей — фактически всю социальную базу среднего класса. Суммарное налогообложение малого бизнеса до недавнего времени составляло более 70 %, в то время как на Западе оно не превышает 35 %.

Цели этих двух групп представителей теневого бизнеса существенно разнятся. Первую вполне устраивает сегодняшнее состояние экономического и правового хаоса, в котором они чувствуют себя как «рыба в воде». Вторые, в большинстве своем, предпочитают работать легально, но этому мешает нынешняя экономическая политика. В условиях нелегальности для успешного ведения своей деятельности они вынуждены обращаться за помощью к так называемым бандитским и милицейским «крышам» и теневому «арбитражу», осуществляемому с участием представителей преступных сообществ. Таким образом, «серая» теневая экономика питает «черную», т. е. организованную преступность. В свою очередь, преступные сообщества оказывают такое влияние на экономическую, в том числе налоговую политику государства, чтобы не оказаться «без работы». Круг, таким образом, замыкается.