Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

• Название: Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
• Автор: Джеффри Робинсон
• Издательство: Альпина Бизнес Букс
• Жанр: Публицистика
• Год: 2004
• ISBN: 5-9614-0072-7

В глобализованном XXI столетии, в условиях существования могущественных международных организованных преступных группировок и террористических организаций, отмывание денег выросло из узкоспециализированного преступления «белых воротничков» в индустрию, глубоко проникающую в законопослушный бизнес и государственные структуры.

В этом захватывающем журналистском расследовании, являющемся первым глубоким исследованием черной дыры глобального капитализма, Робинсон прослеживает движение грязных денег от улиц Манчестера и Карачи, Чикаго и Дубая, через Нормандские острова и до пляжей Антигуа, Кайманов и Тихого океана. Этот путь, в конечном счете, приводит к дилинговым залам Нью-Йорка, банковским хранилищам Цюриха и роскошным залам заседаний советов директоров лондонского Сити.

Грязные деньги приводят в движение значительную часть мировой экономики, но кем именно являются люди, руководящие этими туманными операциями?

Книга рассчитана на широкую аудиторию.

---

Несколько агентов бросились за ним в погоню. Когда его удалось остановить, они открыли багажник «крайслера» и увидели, что там находились часовой механизм, вещество для производства используемой военными взрывчатки С-4 и две стеклянные бутыли с эквивалентом нитроглицерина.

При себе у задержанного имелась крупная сумма денег, фальшивые документы, удостоверяющие личность, и визитная карточка некоего д-ра Хайдара Абу Дохи из Лондона. Он отказался назвать свое настоящее имя, поэтому у него были взяты отпечатки пальцев, и через несколько часов удалось выяснить, что этот человек по имени Ахмед Рессам был связан со «спящей» террористической группой в Монреале.

Ему было поручено через три недели взорвать международный аэропорт Лос-Анджелеса. Заканчивался 1999 год, вот-вот должно было наступить новое тысячелетие, и именно так «Аль-Каида» хотела отпраздновать это событие.

Через несколько часов после его ареста канадская полиция уже занималась поиском приятелей Рессама в Ванкувере и Монреале, были арестованы несколько его друзей в Нью-Йорке, а в Лондоне полиция проверяла доктора Доху.

Рессам прибыл в Канаду в 1994 году, имея при себе фальшивый французский паспорт. Первым делом он попросил политического убежища, но получил отказ. В 1996 году был выписан ордер на его депортацию, однако он купил фальшивый канадский паспорт и продолжал жить в стране. Известно, что с этим паспортом ему удавалось пересекать границу, потому что вскоре после его получения он ездил во Францию. Французские власти позже установили его причастность к организации взрывов в парижском метро. После возвращения в Монреаль он по меньшей мере четыре раза арестовывался за ограбления, но канадская иммиграционная служба ни разу об этом не извещалась. В результате Рессам отсидел лишь две недели за одну кражу.

В Монреале он проживал в квартире на бульваре Лакордер вместе с Саидом Атмани, активным членом вооруженной исламской группировки Groupment Islamic Armee, известной также как GIA. Эта банда, сформированная в 1992 году из людей, склонных к насилию, была создана специально для уничтожения светского правительства Алжира. Многие из первых участников GIA воевали против Советов в Афганистане и проходили подготовку у Усамы бен Ладена, когда власть захватил «Талибан». GIA взяла на себя ответственность за убийство президента Будиафа в 1992 году и за угон самолета компании Air France в 1994-м. Хотя GIA не удалось взорвать Эйфелеву башню, ее члены успешно провели две серии взрывов начиненных гвоздями бомб в парижском метро, в результате которых было убито 11 и ранено более 100 человек.

Атмани был одним из людей, подделывавших документы для GIA. В 1998 году он был арестован в Канаде за мошенничество с кредитными картами и вымогательство и депортирован в Боснию, несмотря на тот факт, что во Франции был выписан ордер на его арест. Через три года он был арестован миротворческими силами в Боснии и на этот раз депортирован во Францию, чтобы предстать перед судом за участие в террористической деятельности.

Связным Рессама в Ванкувере был Абдельмаджид Дахоумане, еще один его бывший сосед по квартире в Монреале. Они познакомились в «Халден-Кэмп» — тренировочном лагере «Аль-Каиды» в Афганистане. Дахоумане приехал в Канаду через год после Рессама и тоже попросил политического убежища. Как и Рессаму, ему было отказано в этой просьбе. Однако к тому времени Дахоумане умудрился каким-то образом оформить пособие и регулярно получал деньги, несмотря на то что в это же самое время иммиграционная служба Канады разыскивала его, чтобы выдворить из страны. Дахоумане состоял в «красном списке» Интерпола, в который включаются лица, подлежащие немедленному аресту, поскольку был связан с тренировочным лагерем «Аль-Каиды» и GIA.

В Ванкувере Рессам и Дахоумане вместе провели несколько дней в мотеле, изготовляя взрывчатку, которая была найдена в машине Рессама.

Услыхав об аресте Рессама, Дахоумане ударился в бега. В Канаде и США были выписаны новые ордера на его арест, но Вашингтону, очевидно, он нужен был больше, потому что там за его голову пообещали 5 млн. долларов. Вознаграждение было таким высоким, поскольку у американцев имелись причины подозревать наличие связей между Дахоумане и одним мусульманским радикалом, жившим в Калгари, который, в свою очередь, был знаком и, предположительно, ежедневно общался с Абу Зоубайдой, которого считали правой рукой бен Ладена. В марте 2001 года Дахоумане был арестован алжирскими силами безопасности.

Но самым интересным человеком, на которого правоохранительные органы вышли в результате ареста Рессама, оказался Абу Доха. Помимо того, что у Рессама имелась визитная карточка Дохи, в ходе обыска в его монреальской квартире были найдены документы из швейцарского банка, в которых содержались имена и номера телефонов нескольких людей, включая Абу Доху.

Когда сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом обыскали дом Дохи, выяснилось, что его настоящим именем было Амар Маклулиф. Были найдены паспорта и фальшивые удостоверения личности на несколько имен, а также деньги и другие документы, позволившие установить его прямую связь с часовым механизмом, найденным в машине Рессама. А найденный в машине часовой механизм был точно таким же, как те, что использовались при совершении терактов боевиками бен Ладена.

Тридцатисемилетний уроженец Алжира, Доха-Маклулиф был старшим офицером в Халден-Кэмпе, где он и завербовал Рессама и Дахоумане для выполнения задания в Канаде. В 1999 году он переехал в Великобританию, где занимался подготовкой терактов, которые планировалось провести в соборе и на городском рынке в Страсбурге. К счастью, ни один из них не удалось осуществить. Позднее, как известно, он встречался с бен Ладеном в Афганистане, чтобы обсудить план совместного проведения международных операций GIA и «Аль-Каиды». Он также поддерживал регулярные связи с террористической ячейкой в Милане.

Подозревая, что Доха-Маклулиф является не только руководителем, но и финансистом GIA, британская полиция больше года вела за ним слежку, пытаясь выяснить, кто были его подручные, а также куда и каким образом он перегонял деньги. Когда в феврале 2001 года стало ясно, что он вот-вот сбежит, его арестовали в аэропорту Хитроу, откуда он, зарегистрировавшись по испанскому паспорту, собирался вылететь в Саудовскую Аравию.

Опираясь на выдвинутые против него обвинения в сговоре с целью совершения террористических актов и в предоставлении денег, убежища и другой материальной поддержки террористам, американцы отправили в Великобританию запрос о его экстрадиции. Британский суд принял решение в пользу США, но Доха-Маклулиф подал апелляцию. Через год после этого судебного заседания он все еще находился в тюрьме усиленного режима Bellmarsh, надеясь избежать путешествия через Атлантику.

То, что Ахмед Рессам пытался попасть в Штаты на пароме, следующем из Виктории, отнюдь не было случайностью. Пограничный пункт там, увы, удивительно прозрачен. А тот факт, что он въезжал в Штаты из Канады, подтвердил худшие опасения Вашингтона. Американские разведывательные службы на протяжении многих лет заявляли, что иммиграционная политика Канады слишком либеральна и американо-канадская граница поэтому не может считаться надежной. Теперь Канада больше не могла утверждать, что канадские законы о политическом убежище — дело исключительно Канады. То, что любой человек, обосновавшийся в Канаде, мог проникнуть в Штаты — и, например, взорвать там аэропорт, — делало это и вашингтонской проблемой.

В конечном итоге канадская разведывательная служба безопасности (Canadian Security Intelligence Service, CSIS) была вынуждена с некоторым смущением признать, что в стране действовало 50 террористических групп общей численностью 350 человек и американские разведслужбы правы: Канада стала раем для террористов.

Поскольку Рессаму и другим его сообщникам в Канаде, пока они занимались подготовкой взрыва в лос-анджелесском аэропорту, необходимы были средства к существованию, они занялись тем, к чему их готовили, — мошенничествами с кредитными картами, кражей документов, подделкой чеков и документов и кражей портативных компьютеров и мобильных телефонов из автомобилей. Жили они скромно, а деньги, которые у них оставались, через надежную сеть направляли на финансирование других террористических ячеек во Франции, Бельгии, Италии, Турции, Австралии и Боснии.

А вот продажей наркотиков, сулившей большие деньги, они не занимались. Причина была довольно проста: наркотики привлекут к вам внимание гораздо быстрее, чем кредитные карты, поддельные чеки и краденые мобильные телефоны. А этих ребят специально обучали искусству оставаться незамеченными.

Такими были террористы вплоть до 11 сентября: уже внедренные в Северную Америку, они занимались тем, чем обычно и занимаются террористы, пока террористические ячейки находятся в «спящем режиме», — вели жизнь уголовников.