Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

• Название: Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
• Автор: Джеффри Робинсон
• Издательство: Альпина Бизнес Букс
• Жанр: Публицистика
• Год: 2004
• ISBN: 5-9614-0072-7

В глобализованном XXI столетии, в условиях существования могущественных международных организованных преступных группировок и террористических организаций, отмывание денег выросло из узкоспециализированного преступления «белых воротничков» в индустрию, глубоко проникающую в законопослушный бизнес и государственные структуры.

В этом захватывающем журналистском расследовании, являющемся первым глубоким исследованием черной дыры глобального капитализма, Робинсон прослеживает движение грязных денег от улиц Манчестера и Карачи, Чикаго и Дубая, через Нормандские острова и до пляжей Антигуа, Кайманов и Тихого океана. Этот путь, в конечном счете, приводит к дилинговым залам Нью-Йорка, банковским хранилищам Цюриха и роскошным залам заседаний советов директоров лондонского Сити.

Грязные деньги приводят в движение значительную часть мировой экономики, но кем именно являются люди, руководящие этими туманными операциями?

Книга рассчитана на широкую аудиторию.

---

По официальной версии, его смерть была естественной, он умер во сне у себя дома. Но не все этому верят, потому что обычно люди в возрасте 41 года естественной смертью во сне не умирают. Но, в конце концов, он вращался в таких кругах, где смерть — лишь один из способов решения проблем. Есть даже люди, уверенные, что Маццео вовсе не умер, что он лишь ловко инсценировал свою смерть, а свидетельство о смерти было подписано его родственником. Токсикологическое исследование, проведенное в следственном управлении, была неудовлетворительным. Фотография тела на столе патологоанатома не убедительна: это тело может принадлежать, а может и не принадлежать Маццео. Кремация состоялась прежде, чем управление окружного прокурора было проинформировано о смерти Маццео.

Возможно, это слишком смелые предположения, однако такие вещи случаются с людьми, вращающимися в тех же кругах, что и Сол Маццео.

В ночь на 25 октября 1999 года Альберт Ален Шалем и Мейер Леманн были найдены мертвыми в доме Шалема в Нью-Джерси. В данном случае никаких сомнений в подлинности факта их смерти не возникло. Как и в том, что кто-то очень хотел, чтобы они умерли. Причиной их смерти были множественные огнестрельные ранения в голову.

* * *

Были выданы ордеры на обыск офисов Эндрю Уоррена и Стюарта Крегги, а также одного офиса в Брайтоне, где, как полагала полиция, тоже могли находиться интересующие ее документы. На этот раз Хатчинс, Джинс, Вудс и другие сотрудники Национального управления по расследованию уголовных преступлений действовали вместе с людьми из офиса Москоу в Нью-Йорке, в том числе его главным следователем Эндрю Файнаном. Им оказывали поддержку техническая команда Скотланд-Ярда, занимавшаяся компьютерами, и представители Law Society, потому что обыск и изъятие документов из офисов юристов является делом щекотливым и нельзя было допустить нарушения прав тех клиентов этих адвокатов, которые не были причастны к данному делу. Другая группа полицейских проводила обыски в офисах в Брайтоне.

Но когда Хатчинс и его команда появились в доме № 38 по Куин-Энн-стрит, там их ждал сюрприз. Латунная табличка с названием Talbot-Creggy, украшавшая дверь здания, исчезла, и, по некоторым признакам, кое-что изменилось и внутри помещения. Расспросив обитателей здания, Хатчинс узнал, что компания Talbot-Creggy по этому адресу больше не располагается. Тут же, на тротуаре, было проведено совещание, в ходе которого полицейские пытались решить, что делать дальше.

По счастливой случайности, именно в этот момент к ним подошел сам Эндрю Уоррен. Поэтому следующее, что сделал Хатчинс, — это арестовал его.

Сотрудники полиции завели Уоррена в помещение, предупредили его о его правах и начали упаковывать документы. Вскоре Уоррен сообщил Хатчинсу телефонный номер Крегги. Хатчинс позвонил Крегги и объяснил, что полиция в данный момент проводит обыск на Куин-Энн-стрит, и предложил ему туда явиться. Крегги ответил, что знает об обыске, поскольку ему уже позвонили его люди из Брайтона, но, к сожалению, не сможет при нем присутствовать, так как в этот самый момент едет в аэропорт, чтобы лететь в Штаты.

Хатчинс попросил Крегги дать ему новый адрес его офиса, и тот выполнил его просьбу. Хатчинс и Джинс тут же вскочили в машину и помчались по указанному адресу. Они арестовали Крегги, прежде чем тот успел выехать в аэропорт. Вслед за ними в новый офис Крегги прибыло еще несколько полицейских, и оттуда также были изъяты документы.

«Приступая к первому обыску, — объясняет Хатчинс, — мы считали, что расследуем отмывание денег. Однако полученная в его ходе информация свидетельствовала о том, что перед нами, кроме того, сговор с целью мошенничества».

Перебираясь в свой новый офис, Крегги отправил большую часть документов в гараж, который находился в другой части страны. Узнав об этом, полицейские проникли в гараж и конфисковали эти документы. Всего полиция изъяла у Крегги и Уоррена семь полных грузовых поддонов бумаг, т.е. примерно полмиллиона документов. Им потребовался целый год только на то, чтобы начать осознавать весь объем улик, содержащихся в этих документах, и механизм формирования преступных связей, а также понять, куда вели следы денег.

Значительная часть документов представляла собой переписку Блумфилда с Крегги, в которой обсуждались услуги, оказываемые им Уилсоном в качестве «наемного дипломата». В одном письме, датированном декабрем 1994 года, содержится упоминание о должности почетного консула Либерии, которую в Германии можно было купить за 25 тыс. долларов. В другом, отправленном в сентябре 1995 года, Блумфилд сообщает, что правительство Белиза назначило его своим «уполномоченным иммиграционным консультантом» и он теперь может оказывать содействие в приобретении гражданства этой страны. Он называет и сумму, за которую можно немедленно получить новый паспорт, — 75 тыс. долларов плюс сбор, — и спрашивает Крегги, нет ли у того на примете потенциальных клиентов.

Некоторые из этих документов указали совершенно новые направления расследования. В одной из папок Мартин Вудс обнаружил копию Times Law Reports, где рассматривались некоторые аспекты владения офшорными компаниями в свете дела Эль-Аджу против Dollar Land Holdings, наделавшего большого шума в 1993 году. Крегги послал этот отчет одному из своих клиентов в Канаде, проходившему ответчиком по данному делу. Вудс связался с юристами, представлявшими Эль-Аджу, и узнал, что их клиент потерял на той сделке 12 млн. долларов. Адвокаты Эль-Аджу сообщили Вудсу, что это мошенничество было организовано несколькими канадцами, причем одного из них можно было напрямую связать с Мейером Лански. Они также описали движение денег в этом деле — из Женевы через Гибралтар, затем в Панаму, снова в Женеву и, наконец, в Лондон. Чем больше Вудс узнавал о деле Dollar Land Holdings, тем больше видел в нем очевидных аналогий с делом Крегги и Уоррена. Теперь нужно было изучить еще несколько новых областей.

В другой папке содержались документы, свидетельствовавшие о связи Крегги с одним канадцем, подозреваемым в мошенничестве. Когда Крегги спросили об этом человеке, он ответил, что познакомился с ним в 1993 году. Но документы говорили о том, что они знакомы по меньшей мере с 1989 года. Это заставило полицию повторно изучить некоторые другие связи, наличие которых Крегги отрицал. В результате выяснились новые интересные факты.

Информация, обнаруженная в этих досье, дала возможность задержать в Канаде одного джентльмена, в атташе-кейсе которого было обнаружено 200 тыс. канадских долларов. Когда полицейские спросили, что это за деньги, их владелец объяснил, что снял их со своего счета в швейцарском банке в Монреале, чтобы заплатить за новую кухню. Деньги были конфискованы до выяснения их происхождения. Полицейские опросили сотрудников швейцарского банка, и оказалось, что никто таких денег в нем не снимал. Впоследствии выяснилось, что эти деньги были доставлены в Канаду с Багам.

Полиция предъявила этот факт тому человеку, но он его опроверг. Поэтому канадцы решили оставить деньги у себя, пока человек, которому они принадлежали, не сможет доказать, что они не являются выручкой от преступных операций. Вместо того чтобы предъявлять такие доказательства, данный джентльмен просто бросил двести тысяч баксов и исчез.

Среди бумаг, найденных у Крегги, были также копии поддельных экспортных документов, которыми он снабжал некую канадскую компанию — либо через Блумфилда, либо напрямую, — чтобы она могла требовать возврата налогов и пошлин на товары, которых в действительности не экспортировала. Другие документы привели к оператору одного канадского «подвала»: создан он был в Англии — скорее всего, с помощью Крегги, — а деньги от мошенничеств направлялись на Мальту. Следствие по этому делу продолжается до сих пор.

Попался и один весьма необычный случай. Некой компании Panavest UK, зарегистрированной в Гибралтаре, принадлежало несколько подставных компаний, зарегистрированных на Гернси и в Люксембурге, которые, в свою очередь, владели историческим памятником — церковью Св. Павла и Троицы в Торонто. Но в 1995 году церковь сгорела дотла, и дело это до сих пор числится в полиции как нераскрытый поджог, повлекший убытки в 5 млн. долларов. Panavest UK прибрела эту церковь в 1992 году, чтобы заново застроить участок. Во время следствия пожарный инспектор, изучавший возможность поджога, получал письма с угрозами, к которым в полиции отнеслись достаточно серьезно. Крегги сообщил полиции, что Panavest UK принадлежала двум израильтянам и двум южноафриканцам, имена которых он назвать не пожелал. Сам Крегги одно время являлся управляющим директором Panavest UK. Канадские страховые следователи утверждают, что компания в действительности принадлежала гражданину Канады, а израильтяне и южноафриканцы были лишь прикрытием, организованным Крегги, как и в случае с Уилсоном. Это следствие также еще не закончено.