Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

• Название: Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
• Автор: Джеффри Робинсон
• Издательство: Альпина Бизнес Букс
• Жанр: Публицистика
• Год: 2004
• ISBN: 5-9614-0072-7

В глобализованном XXI столетии, в условиях существования могущественных международных организованных преступных группировок и террористических организаций, отмывание денег выросло из узкоспециализированного преступления «белых воротничков» в индустрию, глубоко проникающую в законопослушный бизнес и государственные структуры.

В этом захватывающем журналистском расследовании, являющемся первым глубоким исследованием черной дыры глобального капитализма, Робинсон прослеживает движение грязных денег от улиц Манчестера и Карачи, Чикаго и Дубая, через Нормандские острова и до пляжей Антигуа, Кайманов и Тихого океана. Этот путь, в конечном счете, приводит к дилинговым залам Нью-Йорка, банковским хранилищам Цюриха и роскошным залам заседаний советов директоров лондонского Сити.

Грязные деньги приводят в движение значительную часть мировой экономики, но кем именно являются люди, руководящие этими туманными операциями?

Книга рассчитана на широкую аудиторию.

---

В результате получалась довольно крупная сумма, но Мэтьюсон знал, что, сколько бы ни стоили его услуги, его клиентам они все равно обойдутся дешевле, чем уплата всех налогов. «Зачем человеку тратить время и деньги на создание офшорного счета, если он не стремится избежать уплаты налогов или укрыть средства? Даже если офшорный счет выглядит вполне невинным, вполне вероятно, что за ним что-то скрывается», — говорит он.

Расследование Биллом Уолди дела семьи Руссо — включая жену и сына Фрэнка — вскоре привлекло внимание управления ФБР во Флориде. Вместе они отыскали ниточки, которые привели их к множеству новых участников этих преступлений.

Примерно в то же время ФБР наконец обратило внимание на ливанских пиратов в Небраске, о которых сообщал Деминг. Члены семьи Аббуд были одними из наиболее заметных фигур в сообществе кабельных пиратов. Они проводили рекламную кампанию и активно участвовали в деятельности «ассоциации» потребителей пиратского кабельного телевидения, устраивавшей регулярные встречи в Лас-Вегасе. На них пираты открыто учили, как избегать столкновений с ФБР, что делать, если вас поймали с поличным, как прятать пиратские товары. Наблюдая за Аббудами, агенты посещали эти встречи, делали записи и вносили в свой список все новые имена.

В частности, им многое удалось узнать об Уильяме С. (Трее) Превосте-третьем. Двадцатидевятилетний владелец и управляющий нескольких предприятий в Сан-Вэлли, штат Калифорния, включая две пиратские фирмы кабельного телевидения — Novaplex и Gage Systems Group, — он был культовой личностью в сообществе. Превост уже сталкивался с полицией в начале 1990-х годов, когда к нему нагрянули с обыском и изъяли 3500 кабельных декодеров. Судья тогда отпустил его, назначив испытательный срок и запретив ему впредь заниматься подобными делами. Превосту, правда, пришлось заплатить 2,75 млн. долларов в качестве возмещения ущерба оператору кабельного телевидения в Южной Калифорнии.

Декодеры стоимостью четверть миллиона долларов, изъятые полицейскими у Превоста, оказались на складе улик управления полиции Лос-Анджелеса, устроенном в старой тюрьме, которая время от времени сдавалась в аренду теле- и кинокомпаниям. Каким-то образом Джо и Фрэнк Руссо узнали о его местонахождении и вместе со своим сообщником из Лос-Анджелеса, знакомым Джо, убедили полицейское управление Лос-Анджелеса в том, что являются съемочной группой MTV. Они арендовали тюрьму для съемок видеоклипов и, приехав в пустом фургоне, вырезали решетки на окнах, погрузили декодеры в свой фургон и уехали.

Очевидно, кража улик из управления полиции не показалась им достаточно дерзкой, и они приезжали еще дважды, пока не вывезли все три с половиной тысячи декодеров.

Узнав о том, кто это сделал, Превост очень расстроился. Он все еще рассчитывал вернуть часть декодеров из управления полиции Лос-Анджелеса, но нечего было и надеяться забрать их у Джо и Фрэнка. Поэтому он подал в суд на полицейских, утверждая, что они отвечали за сохранность его собственности, пока та находилась у них под замком. Это была неплохая попытка, однако она не сработала.

Руссо продали часть декодеров Провеста Аббудам, остальные достались Prime. Франк Руссо даже рассказал Джиму, естественно, ничего не зная о работающей камере, как он состряпал себе идеальное алиби. Он сказал, что у него были документы, свидетельствующие о том, что он купил эти декодеры у человека по имени Кэн. А алиби это было непробиваемым потому, заявил Фрэнк, что «Кэн мертвее мертвого, а мертвые не говорят». И он гордо добавил: «Я сам все это придумал».

Тем временем в ходе расследования деятельности Превоста Уолди выяснил, что тот по-прежнему активно занимается бизнесом и, следовательно, нарушает условия своего освобождения. У него имелся склад площадью 50 тыс. кв. футов, набитый пиратскими кабельными декодерами, которых хватило бы, чтобы заполнить17 грузовиков с прицепами. Кроме того, совместно с Джо, Фрэнком и некоторыми другими людьми он создал консорциум под названием Cable Box Central, служивший вывеской, за которой скрывались несколько компаний, ведущих крупномасштабные незаконные операции. Они ввозили в США детали из стран Востока, поступавшие на адреса подставных и несуществующих корпораций, проводя их через таможню по фальшивым декларациям. Они также угнали фургон, в котором перевозились кабельные декодеры. Пока правоохранительные органы Калифорнии и Аризоны занимались расследованием, Уолди наблюдал за тем, как краденые кабельные декодеры появлялись у дверей Prime. К удлиняющемуся итоговому списку обвинений против обоих Руссо он добавил перевозку краденой собственности между штатами.

В ходе разработки Превоста Уолди вышел на компьютерного фаната, который занимался микропроцессорными технологиями. За его услуги Превост платил более 1 млн. долларов в год.

«Это была огромная сеть, — рассказывает Уолди. — Все крупные игроки были взаимосвязаны. Все они имели дело друг с другом. Все они конкурировали друг с другом, но всем им были нужны недоукомплектованные кабельные декодеры, и Prime стала центром этой сети. Дело настолько разрослось, что Джим, Кэй и я появлялись на складе каждое утро в шесть часов, часто работая без выходных, а порой проводя там по 18 часов подряд. Бывали дни, — продолжает он, — когда доставлялось одновременно до двух тысяч декодеров, и все их нужно было распаковать и пометить, чтобы затем использовать как улики, а потом снова запаковать и отправить дальше. Летом внутри склада температура поднималась до 40 градусов и выше.

Prime зарабатывала кучу денег, а ведь мы даже не занимались оборудованием декодеров микропроцессорами. Мы просто продавали декодеры-полуфабрикаты, правда в огромных количествах. Никто не заходил к нам с улицы, чтобы купить пару штук. Фактически, если вы ничего о нас не знали, вы не могли попасть дальше входной двери. Фрэнк Руссо, скажем, за один раз покупал 2 тыс. декодеров, для нас эта сделка означала 135 тыс. долларов. Он перепродавал их за 250 тыс., а тот, кто вставлял в них микропроцессоры и затем распродавал их в розницу, выручал 350 тыс. долларов. Деньги делали все участники цепочки. Включая ФБР.

Раскрутив этот бизнес, мы перешли на самофинансирование. Мы не брали никаких денег у Бюро. Prime сама оплачивала все расходы на расследование, все четыре года. Наши складские, транспортные расходы, питание, деньги на покупку декодеров — все оплачивалось прибылью от Prime. Когда дело было закончено, мы передали Бюро где-то около миллиона долларов, которые оставались на нашем банковском счету. — Уолди на минуту замолкает, потом шутит: — Правда, мы с Джимом работали всего за доллар в час».

* * *

При таком количестве кабельных декодеров, прибывающих из Prime, и таком притоке денег в Leasing Ventures Руссо начали подумывать о защите своего богатства. Они хотели спрятать деньги в каком-нибудь безопасном месте, где никто не мог бы их найти. Кроме того, им нужно было быть уверенными в том, что деньги при этом не оставят за собой следа, по которому их можно будет отыскать, — на тот случай, если их арестуют.

Именно Джо Руссо пришла мысль о Guardian Bank. Он рассказал о нем Фрэнку, который упомянул об этом Джиму Кэю, — тогда-то Бюро и услышало о Мэтьюсоне. Идея Фрэнка заключалась в том, чтобы перенести все свои банковские операции на Кайманы и управлять ими через Guardian. Для платежей он хотел использовать поддельные счета, а ежемесячные 10 тысяч, полагающиеся Демингу, выплачивать ему со счета Guardian с помощью кредитной карты. Поэтому была запланирована поездка на остров. Первоначально предполагалось, что поедут Фрэнк и Джо — последний должен был представить всех Мэтьюсону, — Кэй, Уолди, а также еще несколько людей из Leasing Ventures. Но Джо в последнюю минуту отказался, и всем им пришлось связываться с Guardian самостоятельно.

Однако это вовсе не означает, что они чем-то рисковали. Главным для Мэтьюсона было наличие у клиента денег, которые можно было положить на счет, а что это за деньги и чем занимается клиент, его не особенно волновало. Мэтью-сон открыл для Руссо подставную компанию под названием Hanson. Фрэнк положил на счет Hanson 20 тыс. долларов, и Мэтьюсон выпустил кредитные карты, включая одну для Деминга. С этого момента Руссо переводили деньги в Hanson. Мэтьюсон предоставлял им документы, подтверждающие эти платежи, и в книгах Leasing Ventures эти вклады отражались как расходы предприятия. С этого момента Мэтьюсон стал занимать одну из верхних строчек в списке людей, которых ФБР намеревалось привлечь к уголовной ответственности.

Уолди и Кэй начали разрабатывать Мэтьюсона. Привозя ему деньги, они всегда старались сделать так, чтобы Мэтью-сон понял, что они были выручкой от незаконной деятельности. Мэтьюсон радостно принимал их и даже советовал Уолди, как удобнее вывозить крупные суммы наличных из Соединенных Штатов, — что является прямым нарушением американских законов, — и переправлять их на Кайманы, что является нарушением уже кайманских законов.